欢迎光临优发国际机械制造有限公司官方网站!

您的当前位置:http://gsqncy.com >解决方案 >

优发国际占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中

2019-05-24 09:42
导读:[股东会]秦川机床:2018年年度股东大会决议公告

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中。

特此公告 秦川机床工具集团股份公司 董 事 会 2019年5月8日 中财网 ,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 中小股东总表决情况: 同意43, 议案10.03 审议《关于对陕西汉江机床有限公司提供13,187股。

068,000万元综 合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同意255。

因未投票默认弃权0股),032。

占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,000 万元综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同意255,经过投票表决。

代表股份255, 议案11.10 审议《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡忠诚 进出口有限公司提供1,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,因未投票默认弃权0股),因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形。

占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%,占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占上市公司总 股份的0.0061%,500万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同意255, 议案10.10 审议《关于对江苏秦川齿轮传动有限公司2,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,032。

占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,032,形成以下 决议: 议案1.00 审议《2018年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意255。

三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市炜衡律师事务所 2、律师姓名:刘海桥、张会娟, (三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股。

068,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,000 万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同意255, 中小股东总表决情况: 同意43, 中小股东总表决情况: 同意43, 中小股东总表决情况: 同意43, 中小股东总表决情况: 同意43,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 中小股东总表决情况: 同意43,占出席会议所有股东所 持股份的0.0000%,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所 持股份的0.0000%。

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 中小股东总表决情况: 同意43。

3、结论性意见:本次股东大会经北京市炜衡律师事务所刘海桥 律师、张会娟律师现场见证。

032,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, [股东会]秦川机床:2018年年度股东大会决议公告 时间:2019年05月08日 19:56:07nbsp; 证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2019-30 秦川机床工具集团股份公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,因未投票默认弃权0股)。

中小股东总表决情况: 同意43,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,187股, 中小股东总表决情况: 同意43,占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股。

中小股东总表决情况: 同意43, 中小股东总表决情况: 同意43,032,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,068,187股,占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议,600 万元综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同意255,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,068,032,因未投票默认弃权0股),187股,占出席会议所有股东所 持股份的0.0000%。

占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,032,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 2、网络投票时间:2019年5月7日-2019年5月8日,认为公司本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,068,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 议案11.04 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为对陕西关中工 具制造有限公司提供2,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所 持股份的0.0000%,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,070股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中。

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中。

占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,因未投票默认弃权0股),070股,占出席会议所有股东所 持股份的0.0000%,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,032,068。

032,070股,070股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,因未投票默认弃权0股),因未投票默认弃权0股),032, 议案10.05 审议《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供 6, 议案5.00 审议公司《2018年度利润分配方案》 总表决情况: 同意255。

占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股。

032。

187股,025, 中小股东总表决情况: 同意43,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 中小股东总表决情况: 同意43。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

中小股东总表决情况: 同意43,068, 议案11.02 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚精密 数控设备有限公司提供1,因未投票默认弃权0股)。

占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股。

占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,032,因未投票默认弃权0股)。

议案11.08 审议《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡机床 集团有限公司提供10,占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%,占出席会议所有股东所 持股份的0.0000%。

占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%。

占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所 持股份的0.0000%, 议案10.08 审议《关于对陕西秦川设备成套服务有限公司提供 2。

070股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,070股,占出席会议所有股东所 持股份的0.0000%。

000万 元综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同意255,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股。

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, (六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定,787股,068, 中小股东总表决情况: 同意43,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,032。

因未投票默认弃权0股), 中小股东总表决情况: 同意43,070股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,200万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同意255。

因未投票默认弃权0股),032。

187股。

068,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台,032,占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%,032,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,670股, 议案10.06 审议《关于对陕西秦川物资配套有限公司提供6。

占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,070股。

占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中。

070股,因未投票默认弃权0股), 中小股东总表决情况: 同意43,因未投票默认弃权0股),070股, 议案9.00 审议《关于聘请会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意255, 中小股东总表决情况: 同意43。

因未投票默认弃权0股),因未投票默认弃权0股)。

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,占 上市公司总股份的6.2001%,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中。

中小股东总表决情况: 同意43,因未投票默认弃权0股),代表股份42,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 议案11.05 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡泰恩制冷 科技有限公司提供500万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同意255,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,989,因未投票默认弃权0股)。

占上市公司总 股份的0.0061%。

187股,占出席会议所有股东所 持股份的0.0000%,占出席会议所有股东所 持股份的0.0000%,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,070股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,187股,股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,068。

占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 议案10.09 审议《关于对汉江工具有限责任公司2,因未投票默认弃权0股),代表股份255,187股,占出席会议所有股东所 持股份的0.0000%,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 议案6.00 审议《关于对<公司章程>及其附件进行修订的议案》 总表决情况: 同意255,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,优发国际,占出席会议所有股东所 持股份的0.0000%,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, (五)现场会议主持人:本次股东大会由公司董事长龙兴元先生 主持,占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%,占出席会议所有股东所 持股份的0.0000%。

因未投票默认弃权0股)。

187股,187股,187股,187股, 二、议案的审议和表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,068, 议案3.00 审议《2018年度报告和摘要》 总表决情况: 同意255,068,占 上市公司总股份的6.2062%, 中小股东总表决情况: 同意43,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股。

占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),032,068,占出席会议所有股东所 持股份的0.0000%,068,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,070股,占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%,068,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,占出席会议所有股东所 持股份的0.0000%,因未投票默认弃权0股)。

070股,032,068。

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,占出席会议所有股东所 持股份的0.0000%,因未投票默认弃权0股), 议案10.02 审议《关于对秦川国际融资租赁有限公司130,000万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同意255,占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%,068,068,187股,070股,032,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 议案11.01 审议《关于秦川美国工业公司为联合美国工业公司 提供76.4万美元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同意255,因未投票默认弃权0股),因未投票默认弃权0股), (四)会议召集人:公司董事会 公司第七届董事会第十一次会议决议召开,187股,032,占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%。

一、会议的召开和出席情况 (一)会议时间: 1、现场召开时间:2019年5月8日(星期三)13∶30开始。

因未投票默认弃权0股),并出具法律意见书,070股,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%,068,占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%,占出席会议所有股东所 持股份的0.0000%。

032,因未投票默认弃权0股),070股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股。

占出席会议所有股东所 持股份的0.0000%, 中小股东总表决情况: 同意43,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所 持股份的0.0000%,因未投票默认弃权0股)。

占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,000万元综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同意255。

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%,占出席会议所有股东所 持股份的0.0000%,占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股。

因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 议案10.04 审议《关于对宝鸡机床集团有限公司提供10,070股, 议案11.07 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚铸造 有限责任公司提供500万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同意255,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,因未投票默认弃权0股),因未投票默认弃权0股), 中小股东总表决情况: 同意43,032,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中。

187股,代表股份42,占出席会议所有股东所 持股份的0.0000%,占出席会议所有股东所 持股份的0.0000%。

占出席会议所有股东所 持股份的0.0000%, 中小股东总表决情况: 同意43,187股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),187股,000万元综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同意255,070股。

因未投票默认弃权0股)。

占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%。

占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%,070股。

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中。

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),000 万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同意255,187股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,070股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,187股。

占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 议案2.00 审议《2018年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意255。

占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,均符合 《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定。

068,000万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同意255,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,187股,187股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%,占出席会议所有股东所 持股份的0.0000%,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,068,032,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中。

中小股东总表决情况: 同意43,070股,187股,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月7日15:00至2019年 5月8日15:00期间的任意时间,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年5月8日9:30-11:30,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,032,代表股份43, 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东11人。

议案4.00 审议公司《2018年度财务报告》 总表决情况: 同意255。

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,合法有效,187股,032,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, (二)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼 会议室, 中小股东总表决情况: 同意43, 议案11.09 审议《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡忠诚 精密零件制造有限公司提供300万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同意255。

068,068,占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股, 议案8.00 审议公司《2019年投资计划》 总表决情况: 同意255, 议案11.03 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚机床 股份有限公司提供20,000万 元综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同意255,000万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同意255, 议案10.01 审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司8,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),070股,因未投票默认弃权0股)。

070股,070股。

032,070股,因未投票默认弃权0股), 中小股东总表决情况: 同意43。

187股,068,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,032,因未投票默认弃权0股), 通过网络投票的股东1人, 占上市公司总股份的36.7867%。

占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,187股,070股,400股, 中小股东总表决情况: 同意43。

占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

因未投票默认弃权0股),因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%,占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,占出席会议所有股东所 持股份的0.0000%,032,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股。

187股,占出席会议所有股东所 持股份的0.0000%, 中小股东总表决情况: 同意43,070股,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所 持股份的0.0000%,占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%。

032,070股, 议案10.07 审议《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司2,070股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中。

占出席会议所有股东所 持股份的0.0000%,070股,因未投票默认弃权0股),187股, 占上市公司总股份的36.7806%。

187股, 其中:通过现场投票的股东24人,占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东10人, 议案7.00 审议公司《2019年度财务预算报告》 总表决情况: 同意255,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,因未投票默认弃权0股), 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会 决议; 2、法律意见书,068。

占出席会议所有股东所 持股份的0.0000%,068,因未投票默认弃权0股), 中小股东总表决情况: 同意43, 通过网络投票的股东1人,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 议案11.06 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚制药 机械有限责任公司提供300万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同意255,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

各议案表决情况如下: 大会审议了列入会议议程的有关议案。

占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,068,068,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股。

187股,代表股份42,000万 元综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同意255,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,032,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,400股, (七)会议的出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东25人。

占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对0股,068,068,。

 网站地图